Com CNPJ fantasmas, quadrilha aplicou golpe de R$ 15 milhões no Amazonas

Com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) fantasmas, uma quadrilha aplicou golpe de R$ 15 milhões no Amazonas, por meio de fraudes na compra de carros de luxo avaliados em mais de R$ 500 mil

Conforme as investigações da Polícia Federal (PF)F, a prática fraudulenta era realizada quando uma pessoa física usava o CNPJ de uma empresa fantasma para conseguir descontos na compra do automóvel.

Dessa forma, os carros eram registrados no nome da empresa fantasma, que posteriormente repassava o veículo para a pessoa física. Como informa o g1.

Como resultado, PF e a Receita Federal deflagraram a operação ‘Creditum’, com ação policial na manhã desta quinta-feira (16), em uma concessionária de veículos na zona centro-sul de Manaus.

Assim, ainda de acordo com a PF, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Manaus e Manacapuru, e também no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o órgão, participavam do esquema criminoso gerentes e funcionários de instituições financeiras e de concessionárias dos automóveis de alto padrão.

Os suspeitos se aproveitavam da legislação brasileira, que prevê descontos nos impostos na aquisição de automóveis para empresas.

Segundo o delegado regional e executivo da Polícia Federal no Amazonas, Sávio Pinzon, a operação vai continuar com a análise do material apreendido, de documentos e mídias digitais, em conjunto com a Receita Federal.

Também será apurada se houve a intenção de cometer o crime por parte das concessionárias que vendiam os veículos.

“A participação das revendedoras ou concessionárias vai ser investigado pela Polícia Federal. A empresa que vende o veículo para essas pessoas jurídicas, a investigação vai justamente chegar, tentar chegar, a qual a participação dessas empresas que vendiam esses veículos”, explicou o delegado.

Assim sendo, os suspeitos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros.

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Foto: BNC Amazonas